Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ СВК, ревизия, аудит
/ Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
Методика проверки организации работы структурных подразделений Банка в рамках финансового мониторинга
|
|
|||||||||||||||
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ООО КБ В РАМКАХ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 1. Общие положения Настоящая Методика устанавливают порядок проведения проверок Службой внутреннего контроля ООО КБ" соблюдения подразделениями ООО КБ" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", нормативных и иных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проверки проводятся в порядке, предусмотренном Планом работы Службы внутреннего контроля на календарный год. Целью проверок является контроль за выполнением подразделениями Банка требований законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
