Например, агентский договор Расширенный поиск

Расширенный поиск
Искать только:		названии аннотации номере статусе типе		Найти результаты:		с точной фразой со всеми словами с любым из слов

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

	Номер:   1.8012 Дата обновления:   2015-08-06 Цена: 500 Купить
2015 1. Общие положения 2. Перечень нормативных правовых актов, применяемых в процессе организации внутреннего контроля 3. Термины и определения 4. Программа организации системы ПОД/ФТ 5. Программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. 6. Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 7. Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 8. Программа проверки информации о клиенте, об операции клиента, о выгодоприобретателе 9. Программа организации в Банке работы по отказу от заключения  договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и по  расторжению договора банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным законом. 10. Программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. 11. Программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом 12. Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ Приложение N 1 - 27
Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

• Городилова Светлана Николаевна
• vep@vep.ru
• (343) 379-01-69