Правила внутреннего контроля в целях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

04.2015

Настоящие Правила разработаны в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", Положением Банка России от 02.03.2012  N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ с учётом особенностей организационной структуры Банка, характера продуктов (услуг), предоставляемых Банком клиентам, а также уровня риска ОДФТ.