BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Отчет Службы финансового мониторинга Банка

Документ
Номер: 1.8062
Дата обновления: 2003-03-27
Цена: 500 Купить


Отчет Службы финансового мониторинга за 2002 год (в соответствии с пунктом 3.5.2.6. Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).
За отчетный период:
1. Разработаны и введены в действие с 1 февраля 2002 года Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Разрабатывались и внедрялись внутрибанковские документы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (Дополнения к Правилам внутреннего контроля, Методические рекомендации по оценке риска и т.д.). Подготовлено Положение о Службе финансового мониторинга.
Разрабатывалась новая редакция Правил внутреннего контроля, с учетом Федерального закона 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.