BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля, осуществляемого ООО КБ "Х-Банк" в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе программ его осуществления

Документ
Номер: 1.8064
Дата обновления: 2005-12-08
Цена: 500 Купить


ОТЧЕТ
о результатах реализации Правил внутреннего контроля, осуществляемого ООО КБ "Х-Банк" в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе программ его осуществления
За период с "___" _________200_ г. по "___" _________200_ г. Начальником отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ООО КБ "Х-Банк" (далее - Банк) проведена следующая работа:
1. В Банке разработаны и утверждены в установленном порядке Правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила), включающие Программы осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров,.



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.