Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
Методические рекомендации по выявлению в деятельности клиентов необычных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
|
|
|||||||||||||||
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по выявлению в деятельности клиентов необычных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма 1. Настоящие Методические рекомендации составлены в целях определения основных критериев выявления и признаков необычных сделок, а также описания действий сотрудников Банка по выявлению операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, которые не попадают в перечень операций, подлежащих обязательному контролю. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
