Рекомендации по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю

Номер:		1.8082
Дата обновления:		2005-01-27


Цена: 500 Купить

Рекомендации по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю
Целью настоящих рекомендаций является использование работниками подразделений Банка единой методики выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 6 Федерального закона.
1. На основании пункта 1 статьи 6 Федерального закона работники подразделений Банка обязаны выявлять все операции, совершаемые клиентами и контрагентами Банка, которые одновременно содержат два критерия:
- сумма, на которую совершаются операции, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее;
- по своему характеру данные операции относятся к одному из видов операций, перечисленных в Таблице 1 настоящего Приложения.

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69