Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Обучающие и аттестационные материалы
/ Тесты и вопросы
Тест по ПОД/ФТ для сотрудников СВК
|
|
|||||||||||||||
Тест по ПОД/ФТ для сотрудников СВК ФИО анкетируемого Должность Дата анкетирования 47.2.1-13 Что должны включать в себя правила внутреннего контроля, разрабатываемые в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма? 1. Критерии выявления необычных сделок 2. Признаки выявления необычных сделок 3. Перечень необычных сделок 4. Все указанные разделы 5. Разделы, указанные в п.п.1) и 2) 6. Разделы, указанные в п.п.1) и 3) 47.2.1-20 Что из указанного относится к основным принципам разработки правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
