BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Тест "ПОД/ФТ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам"

Документ
Номер: 1.9839
Дата обновления: 2004-10-13
Цена: 500 Купить


Тест "ПОД/ФТ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам"
ФИО анкетируемого
Должность
Дата анкетирования
47.2.5-11 В каких случаях открытие в течение небольшого периода времени на имя физического лица нескольких срочных вкладов может относиться к признакам, свидетельствующим о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма?
1. В случае, если по истечении срока вкладов все средства переводятся на один счет
2. В случае, если по истечении срока вкладов все средства переводятся в другую кредитную организацию
3. В случае, если по истечении срока вкладов все средства снимаются наличными
4. Во всех перечисленных случаях
5. В случаях, указанных в п.п. 1) и 2)
6. В случаях, указанных в п.п. 2) и 3)



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.