BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Тест "ПОД/ФТ и операции за наличный расчет"

Документ
Номер: 1.9841
Дата обновления: 2004-10-13
Цена: 500 Купить


Тест "ПОД/ФТ и операции за наличный расчет"
ФИО анкетируемого
Должность
Дата анкетирования
47.3-2 Всегда ли подлежит обязательному контролю банковская операция, если она превышает 600 000 рублей?
1. Всегда
2. Всегда, если только операция с денежными средствами произведена в наличной форме
3. Всегда, если только операция с денежными средствами произведена в безналичной форме
4. Не всегда
47.3.3-1 В каком случае покупка и продажа наличной иностранной валюты относится к операции, подлежащей обязательному контролю?
1. В любом случае
2. В случае, если сумма обмена равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее
3. Если операция совершена физическим лицом- нерезидентом
4. В случае, если разница между ценой покупки и продажи иностранной валюты высока
5. Во всех перечисленных случаях



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.