Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Обучающие и аттестационные материалы
/ Тесты и вопросы
Тест "ПОД/ФТ и кредитные операции"
|
|
|||||||||||||||
Тест "ПОД/ФТ и кредитные операции" ФИО анкетируемого Должность Дата анкетирования 47.2.5-13 В каких из указанных случаев операция по предоставлению кредита может являться признаком, свидетельствующим о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма? 1. Предоставление кредита под обеспечение в виде размещения на счете денежных средств в валюте кредита 2. Предоставление кредита под обеспечение в виде размещения на счете денежных средств в валюте РФ 3. Предоставление кредита под обеспечение в виде размещения на счете денежных средств в валюте, отличной валюты кредита 4. Во всех указанных случаях 5. В случаях, указанных в п.п.1) и 3) | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
