BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений

Документ
Номер: 1.9845
Дата обновления: 2004-10-13
Цена: 500 Купить


Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений
ФИО анкетируемого
Должность
Дата анкетирования
47.2.1-12 Кем устанавливается перечень лиц и организаций, операции с денежными средствами или иным имуществом которых подлежат обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?
1. Федеральной службой безопасности РФ
2. Правительством РФ
3. Центральным Банком РФ
4. Президентом РФ
47.2.2-2 В каком случае кредитная организация обеспечивает повышенное внимание ко всем операциям клиента?
1. В случае выявления в деятельности клиента необычной сделки, свидетельствующей о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.