BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Тест для ответственного сотрудника ПОД/ФТ

Документ
Номер: 1.9846
Дата обновления: 2004-10-13
Цена: 500 Купить


Тест для ответственного сотрудника ПОД/ФТ
ФИО анкетируемого
Должность
Дата анкетирования
47.2.2-8 Кому подотчетен в своей деятельности ответственный сотрудник - специальное должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?
1. Банку России
2. Руководителю кредитной организации
3. Руководителю службы внутреннего контроля
4. Всем указанным лицам
5. Лицам, указанным в п.п.1) и 2)
6. Никому
47.2.2-9 Вправе ли ответственный сотрудник, ответственный за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) изымать оригиналы документов из соответствующих подразделений кредитной организации?
1. Вправе



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.