BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Варианты тестирования (по отделам), составленные в соответствии с программой обучения сотрудников вопросам противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Документ
Номер: 1.9861
Дата обновления: 2005-12-08
Цена: 500 Купить


ВАРИАНТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ (ПО ОТДЕЛАМ), СОСТАВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ КБ "БАНК" (ООО) ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Операционный отдел
1. Чем должен руководствоваться сотрудник подразделения Банка при контроле за операциями с точки зрения противодействия легализации доходов и финансирования терроризма:
a) Программой выявления в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
b) требованиями и рекомендациями Банка России;
c) Федеральным Законом от 07.08.01 N 115-ФЗ;
d) всеми вышеперечисленными документами;



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.