BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Отчет о результатах проверки работы Службы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Департамента внутреннего контроля, проведенной СВК, и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, о

Документ
Номер: 1.9914
Дата обновления: 2008-10-13
Цена: 500 Купить


О Т Ч Е Т
о результатах проверки, проведенной СВК, и рекомендациях
по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков
г. Москва 22 марта 2007 г
Мною, руководителем СВК, на основании Приказа по Банку N в срок с 15.03.07г по 21.03.07г была проведена внеплановая проверка работы Службы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Департамента внутреннего контроля по вопросу "Проверка формирования и своевременности направления сведений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным сделкам, в рамках соблюдения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
1.Цель проверки:
Проверка правильности формирования и своевременности направления сведений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным сделкам, в рамках соблюдения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.