Порядок взаимодействия подразделений при направлении сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Порядок взаимодействия подразделений "БАНК" (ОАО)

при направлении сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

1.1. Область применения 3

1.2. Сокращения, используемые в данном документе. 3

2. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ОЭС ИЗ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГО И ФИЛИАЛОВ В УСФМ. 3

3. ОТПРАВКА ОЭС ИЗ ФИЛИАЛОВ В УСФМ. 3

3.1. Варианты отправки сообщений ОЭС из филиалов в УСФМ ГО Банка: 3

3.2. Режим взаимодействия в штатной ситуации . 3

3.3. Режим взаимодействия через сетевой каталог 3

3.4. Режим взаимодействия через внешние каналы связи 3

4. ОТПРАВКА ОЭС В ФСФМ 3

4.1. Штатный режим взаимодействия 3

4.2. Режим взаимодействия через сетевой каталог 3

4.3. Режим взаимодействия через внешний носитель 3