Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Банковские риски. Анализ, контроль и управление.
/ Кредитный риск
Порядок проведения проверки деятельности юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей Службой безопасности в ООО "Банк"
|
|
|||||||||||||||
Порядок проведения проверки деятельности юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей Службой безопасности в ООО "Банк". 1. Настоящий порядок определяет процедуру проверки Службой безопасности (далее по тексту - "СБ") деятельности юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, обратившихся в Банк за получением Кредитного продукта (в том числе получения гарантий и поручительств), поручителей, залогодателей (далее по тексту указанные лица будут совместно именоваться "Клиент") в целях установления: * достоверности сведений, представленных Клиентом;1 * юридического и фактического местонахождения Клиента, наличия у него документов, подтверждающих права собственности / права на аренду занимаемых помещений; * наличия недвижимости и имущества, предлагаемого в залог;2 * дочерних структур Клиента; * реальных собственников Клиента; | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
