Положение о порядке проведения проверок клиентов и контрагентов банка

Номер:		1.12640
Дата обновления:		2012-04-28


Цена: 500 Купить

Утверждаю
Председатель правления
КБ "БАНК" (ООО)
_/_
"_" _ 200_ г.
(Приказ от _._._ г. N_)
Положение о порядке проведения проверок
клиентов и контрагентов банка
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано с целью организации процедуры проверки клиентов и контрагентов банка для снижения финансовых рисков банка, предотвращения возможности проникновения в банк криминальных структур, выявления деструктивных действий конкурентов, сохранения собственных средств и средств клиентов банка.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения проверок клиентов, контрагентов и конкурентов банка на предмет установления более полной информации о хозяйственной, финансовой и прочей деятельности проверяемого лица, а также выявления сведений негативного характера (причастность к криминальным сообществам, финансовые нарушения и махинации и т.д.).

2. Объекты проверок

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69