Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (не 375-П)

Номер:		1.13589
Дата обновления:		2012-11-20


Цена: 500 Купить

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в КБ "БАНК"

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения и основные понятия????.????........??????................. 3
1.1. Общие положения ????????????.????????????????????? 3
1.2. Основные понятия ?????????????????????????????????.. 5
2. Организация системы внутреннего контроля ........??...?...........................??????.. 8
3. Организация работы ...................................................................................................................????...? 10
3.1. Права и обязанности Ответственного сотрудника ??????????????..????....... 10
3.2. Квалификационные требования ???????????????????..????????. 11
3.3. Порядок взаимодействия между Головным офисом и дополнительными офисами Банка ?..?.... 12
3.4. Порядок взаимодействия между Службой финансового мониторинга и подразделениями
Банка ????????.??????????????????????????????.?????????.

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69