Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Обучающие и аттестационные материалы
/ Программы обучения
Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Москва 20_ Оглавление Стр. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 1.1. Область применения 4 1.2. Термины и определения 4 1.3. Сокращения 5 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПОД/ФТ 6 2.1. Цель обучения по ПОД/ФТ 6 2.2. Вводный (первичный) инструктаж 6 2.3. Повышение квалификации (плановое обучение) 7 2.4. Целевой (внеплановый инструктаж 9 2.5. Ответственность за проведение обучения по ПОД/ФТ 10 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10 4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАЮТСЯ ССЫЛКИ 11 5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, УТРАЧИВАЮЩИХ СИЛУ С ПРИНЯТИЕМ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 11 | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
