Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Положения о подразделениях
/ Положения о подразделениях банка
/ СВК, фин.мониторинг, аудит и ревизия
/ ПОД/ФТ
Положение о службе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
||||||||||||||||
ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. 1.Общие положения. 1.1. Служба по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее-Служба) является обособленным структурным подразделением Банка. 1.2. Структура Службы утверждается Председателем Правления Банка. 1.3. Службу возглавляет начальник, который назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка. 1.4. Начальник Службы должен иметь высшее экономическое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 1.5. В своей деятельности Начальник Службы руководствуется: - действующим законодательством РФ; - нормативными документами Центрального Банка России; - Уставом Банка; | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ |
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69