Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Прочее
Порядок передачи информации о плательщике при осуществлении безналичных расчетов и переводов средств без открытия счета
|
|
|||||||||||||||
Порядок передачи информации о плательщике при осуществлении безналичных расчетов и переводов средств без открытия счета На основании статьи 7.2. Федерального закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее Федеральный закон N 115-ФЗ) КБ "Банк" (далее - Банк), при осуществлении переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов на всех этапах их проведения обязан обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов сведений, имеющихся в распоряжении Банка а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ следующей информации: | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
