BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Порядок передачи информации о плательщике при осуществлении безналичных расчетов и переводов средств без открытия счета

Документ
Номер: 1.13966
Дата обновления: 2013-04-23
Цена: 500 Купить


Порядок
передачи информации о плательщике при осуществлении безналичных расчетов и переводов средств без открытия счета


На основании статьи 7.2. Федерального закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее Федеральный закон N 115-ФЗ) КБ "Банк" (далее - Банк), при осуществлении переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов на всех этапах их проведения обязан обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов сведений, имеющихся в распоряжении Банка а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ следующей информации:



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.