Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма в НКО "***"

Номер:		1.14274
Дата обновления:		2013-08-30


Цена: 500 Купить

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
НКО "***"
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.

Г. _, 2013
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с п.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115- ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", иными нормативными актами Банка России с учетом особенностей деятельности НКО "***" (далее - НКО), а также уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Нормативной правовой базой, положенной в основу настоящих Правил, являются:
* Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА";

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69