Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила) разработаны во исполнение законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), нормативных актов Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - уполномоченный орган).

1.2. Правила являются комплексным документом Банка, регламентирующим его деятельность по ПОД/ФТ и содержащим описание совокупности принимаемых Банком мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

1.3. ПВК по ПОД/ФТ разрабатываются Службой финансового мониторинга (СФМ) и утверждаются Председателем Правления Банка после согласования Правил с подразделениями Банка (Служба внутреннего контроля, юридическое подразделение, клиентское подразделение, подразделение безопасности).

Изменения в ПВК по ПОД/ФТ вносятся подписанием соответствующего Распоряжения (Приказа) по Банку, которое готовит СФМ. Текст вносимых изменений и дополнений согласуется с заинтересованными подразделениями Банка.