Вопросы тестирования по ПОД/ФТ

Номер:		1.15169
Дата обновления:		2014-06-19


Цена: 500 Купить

УТВЕРЖДЕНО
Председателем Правления
ЗАО КБ "БАНК"
_______________/________________/

Вопросы тестирования
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке:
Утверждаются Председателем Правления Банка и согласовываются с надзорным органом;
Утверждаются Председателем Правления Банка и согласовываются с Уполномоченным органом;
Утверждаются Председателем Правления Банка.
Укажите основания для документального фиксирования информации в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ:
Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;
Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69