Перечень структурных подразделений Головного Банка, сотрудники которых обязаны пройти подготовку и обучение по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер:		1.15217
Дата обновления:		2014-06-19


Цена: 500 Купить

УТВЕРЖДЕНО
Председателем Правления
ЗАО КБ "БАНК"
_______________/________________/

ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений Головного Банка ЗАО КБ "БАНК",
сотрудники которых обязаны в 201_ году пройти подготовку и обучение
по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Настоящий Перечень структурных подразделений Головного Банка ЗАО КБ "БАНК", сотрудники которых обязаны в 201_ году пройти подготовку и обучение по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее "Перечень") разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
Указанием Банка России от 09.08.2004 N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях";
Указанием Банка России от 09.08.2004 N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным до

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69