Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
ОГЛАВЛЕНИЕ Общие положения. Программа по организации в Банке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Программа идентификации и изучения клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, представителей клиентов, бенефициарных владельцев. Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Программа по выявлению в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Программа проверки информации о Клиенте или операции Клиента, о Выгодоприобретателе для подтверждения обосн | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
