Методика отнесения клиентов к связанным между собой лицам

Номер:		1.15443
Дата обновления:		2014-07-24


Цена: 500 Купить

МЕТОДИКА
отнесения клиентов к связанным между собой лицам

С О Д Е Р Ж А Н И Е
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЯЗАННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ ЛИЦ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Методика отнесения клиентов к связанным между собой лицам (далее - настоящий документ) является внутренним нормативным документом ОАО "БАНК" (далее - Банк) и устанавливает критерии и принципы отнесения клиентов Банка к группе связанных между собой лиц.
Под клиентами в целях настоящего документа понимаются юридические лица, в том числе кредитные организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, заключившие с Банком соответствующий договор.
Настоящий документ разработан с учетом требований следующих нормативных правовых актов и иных документов:

Гражданского кодекса Российской Федерации;
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02 декабря 1990 года N 395-1 (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Закон N 395-1);
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10 и

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69