Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Прочее
Регламент для сотрудников Банка по дополнительным основаниям документального фиксирования информации в рамках Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
|
|
|||||||||||||||
Регламент для сотрудников ЗАО "БАНК" по дополнительным основаниям документального фиксирования информации в рамках Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ внесены дополнительные основания документального фиксирования информации: - совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого уполномоченным органом в Банк направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ; - отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Банк обязан предоставлять в уполномоченный орган по его запросу имеющуюся у Банка, информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, информацию о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов. Форма письменных запросов и перечень должностных | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
