Должностная инструкция главного специалиста Службы финансового мониторинга

Номер:		1.15643
Дата обновления:		2014-09-30


Цена: 500 Купить

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Главного специалиста
Службы финансового мониторинга

Общие положения

1.1. Главный специалист Службы финансового мониторинга (далее - Служба, главный специалист) назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления АКБ "Банк" (ОАО) (далее - Банк).
1.2. Главный специалист подчиняется непосредственно начальнику Службы.
1.3. Главный специалист должен иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
1.4. В своей деятельности Главный специалист руководствуется Правилами ПОД/ФТ, действующим законодательством Российской федерации в области ПОД/ФТ, нормативными документами Банка России, настоящей Инструкцией, а также внутренними нормативными документами Банка.
1.

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69