Должностная инструкция начальника Службы финансового мониторинга

Номер:		1.15658
Дата обновления:		2014-09-30


Цена: 500 Купить

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Начальника Службы финансового мониторинга

Общие положения

1.1. Данная должностная Инструкция разработана на основании Федерального Закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с изменениями и дополнениями (далее - Закон), Указания Центрального Банка Российской Федерации от 09.08.2004 г. N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и других действующих нормативных и внутренних документов в области ПОД/ФТ.
1.2.Начальник Службы финансового мониторинга (далее - начальник Службы) назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления АКБ "Банк" (ОАО) (далее - Банк).
На должность начальника Службы назначается лицо, имеющее высшее

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69