Порядок проверки анкет клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой

Номер:		1.15998
Дата обновления:		2015-02-12


Цена: 500 Купить

ПОРЯДОК
проверки анкет клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой

С О Д Е Р Ж А Н И Е
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, ПРИ ОБРАЩЕНИИ КЛИЕНТА И НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В СЛУЖБУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В АНКЕТЕ КЛИЕНТА
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ АНКЕТ КЛИЕНТОВ - КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Порядка проверки анкет клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой
(далее - настоящий документ) используются следующие понятия, определения и сокращения:

Анкета клиента - документ, содержащий определенные законодательством Российской Федерации сведения о Клиенте и его деятельности, позволяющий Банку провести идентификацию Клиента.

Банк - Открытое акционерное общество "Банк".
Г

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69