Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АКБ "БАНК" (Республика ____________)
|
||||||||||||||||
2015 Общие положения Настоящие Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила) разработаны во исполнение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ). Правила являются комплексным документом, который: регламентирует организационные основы работы Банка, направленной на ПОД/ФТ; устанавливает порядок действий сотрудников Банка в целях осуществления внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ; распределяет зоны ответственности и сроки выполнения обязанностей сотрудниками Банка в целях ПОД/ФТ. Правила включают в себя следующие программы осуществления внутреннего к | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ |
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69