BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АКБ "БАНК" (Республика ____________)

Документ
Номер: 1.16061
Дата обновления: 2015-03-17
Цена: 500 Купить


2015

Общие положения

Настоящие Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила) разработаны во исполнение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).
Правила являются комплексным документом, который:
регламентирует организационные основы работы Банка, направленной на ПОД/ФТ;
устанавливает порядок действий сотрудников Банка в целях осуществления внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
распределяет зоны ответственности и сроки выполнения обязанностей сотрудниками Банка в целях ПОД/ФТ.
Правила включают в себя следующие программы осуществления внутреннего к



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.