Порядок мониторинга установленных лимитов кредитования корпоративным клиентам

2012

C О Д Е Р Ж А Н И Е

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МОНИТОРИНГА ЛИМИТОВ КРЕДИТОВАНИЯ

5. МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КЛИЕНТА

6. МОНИТОРИНГ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЗАЕМЩИКА

7. МОНИТОРИНГ ОБОРОТОВ ПО СЧЕТАМ КЛИЕНТА

8. МОНИТОРИНГ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ

9. МОНИТОРИНГ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

10. МОНИТОРИНГ ЗАЛОГА

11. МОНИТОРИНГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

12. МОНИТОРИНГ ПРОЧИХ УСЛОВИЙ КРЕДИТОВАНИЯ

13. ПРИЛОЖЕНИЕ

12.1. Определение статуса Клиента при выявлении нарушений условий Лимита кредитования

12.2. Существенность нарушений

12.3. Порядок вынесения вопроса о целесообразности отнесения задолженности к проблемной

12.4. Информация для мониторинга

12.5. Информация о нарушении

12.6. Справка о результатах мониторинга инвестиционного проекта

12.7. Перечень стандартных условий финансирования/критериев контроля инвестиционных проектов

12.8. Периодичность мониторинга

12.9. Акт проверки наличия имущества

12.10. Акт переоценки предмета залога

12.11. Отчет о выполнении Клиентами условий по оборотам

12.12. Отчет в сопровождающее подразделение о выявленных нарушениях условий по оборотам

12.13. Примеры условий/формулировок назначений платежа, сопряженных с повышенным резервированием/коэффициентом риска

12.14. Форма уведомления о выявленном нарушении

12.15. Документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств в рамках инвестиционных проектов

12.16. Форма письма Клиента об оборотах по расчетным и валютным счетам

12.17. Параметры контроля отраслевых триггеров

Контактная информация: