Положение об отделе финансового мониторинга Службы внутреннего контроля

2014

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами ОАО КБ "ХХХХХ" (далее - Банк).

1.2. Целью Положения является определение целей и задач, функций, прав, обязанностей, а также подчиненности, руководства и структуры Отдела финансового мониторинга Службы внутреннего контроля (далее - Отдел).

1.3. Отдел является структурным подразделением Службы внутреннего контроля Банка. Структура и численность Отдела определяется штатным расписанием Банка.

1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется:

- действующим законодательством Российской Федерации;

- нормативно-правовыми актами Банка России, Правительства Российской Федерации, ФНС РФ, Минфина РФ, других органов, касающихся банковской деятельности;

- Уставом Банка;

- решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка;

- настоящим Положением;

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- иными внутренними документами, регулирующими деятельность и определяющими политику Банка.