Требования к квалификации сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю

07.2014

В соответствии с федеральным законодательством обязательному контролю подлежат сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения которых является переход прав собственности на недвижимое имущество, совершаемые на сумму, равную эквиваленту 3 миллионов рублей, или превышающую его.

Сведения о совершенной клиентом сделке с недвижимостью подлежат направлению в уполномоченный орган только в случае наличия в Банке сведений о дате перехода права собственности на недвижимое имущество (в виде регистрационного штампа на договоре либо свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним, выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иных источников).

При квалификации сделки необходимо установить дату приема на обслуживание клиентов, являющихся стороной по сделке. В случае если переход права зарегистрирован ранее, чем клиент(ы) были приняты на обслуживание в Банк, сведения о сделке направлять в уполномоченный орган не нужно, т.к. сделка совершалась лицами, не являвшимися клиентами Банка.