Страновые риски Банка

N п/п

Название страны (территории)  / критерий

Группа офшора

Номер документа Банка России

Наличие в списке ФинСЕН США

Несотрудничающие страны ФАТФ

Неполностью выполняющие рекомендации ФАТФ

Повышенный уровень коррупции

Страны, транспортирующие / производящие наркотики

Применяются международные санкции

Государства (территории) с высокой террористической или экстремистской активностью

Применяются специальные экономические меры РФ

Основания

Комментарий