Положение "Знай своего контрагента"

2014

С О Д Е P Ж А Н И Е

1.          ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.          ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.          СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА "ЗНАЙ СВОЕГО КОНТРАГЕНТА" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ОТНОШЕНИЙ С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

4.          СОБЛЮДЕНИЕ  ПРИНЦИПА  "ЗНАЙ  СВОЕГО  КОНТРАГЕНТА" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ     ОТНОШЕНИЙ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ            

5.          ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, КОГДА БАНК ОТКАЗЫВАЕТ В УСТАНОВЛЕНИИ ОТНОШЕНИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ КОНТРАГЕНТУ

6.          КРИТЕРИИ НЕБЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

7.          ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА ИАС

8.          ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ KYC-ПРОЦЕССА

9.          ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1      АНКЕТА-ЗАВЕРЕНИЕ         

9.2       МОТИВИРОВАННОЕ СУЖДЕНИЕ О НАЧАЛЕ/ ПРОДОЛЖЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С КОНТРАГЕНТОМ