Порядок проверки правоспособности контрагентов и полномочий лиц, действующих от их имени, при кредитовании клиентов малого и среднего бизнеса, а также нотариусов, занимающихся частной практикой

2014

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1.         ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.              ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.              КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО РАБОТНИКА

4.              ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ

5.              МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ И ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ОТ ИХ ИМЕНИ

5.1.         ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.2.         ОЦЕНКА КОМПЛЕКТНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ЭКСПЕРТИЗУ ДОКУМЕНТОВ (ДЛЯ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ)

5.3.         ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРАВОСПОСОБНОСТИ КОНТРАГЕНТА И ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТ ЕГО ИМЕНИ (ДЛЯ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ)

5.4.         ПРОВЕРКА ПРАВОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ИЛИ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ (ДАЛЕЕ - ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

5.5.         ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ (ДЛЯ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ)

5.6.         ПРОВЕРКА ЛИЧНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

5.7.         ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ОТ ИМЕНИ КОНТРАГЕНТА НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ

5.8.         ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ/РЕШЕНИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК

6.         ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1.         ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ

6.2.         ПОРЯДОК ЗАВЕРЕНИЯ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ

6.3.         СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

6.4.         СЕРТИФИКАТ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА (ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

6.5.         ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) В ОАО "БАНК"

6.6.         ПИСЬМО ОТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

6.7.         ПИСЬМО ОТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

6.8.         ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, НЕ ТРЕБУЮЩИХ ОДОБРЕНИЯ

6.9.         КРИТЕРИИ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ СДЕЛОК (ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КРУПНОСТИ НЕСКОЛЬКИХ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК)

6.10.     СПРАВКА О БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА/АКТИВОВ

6.11.     РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ