Положение о системе внутреннего контроля

2015

Настоящее Положение разработано в соответствии c:

·         Федеральным Законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

·         Федеральным Законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности";

·         Положением Банка России от 16.12.2003 N 242- П " Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах";

·         Федеральным Законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

·         Письмом Банка России от 10.07.01 N 87-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору";

·         Письмом Банка России от 13.05.02 N 59-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору";

·         иными рекомендациями и нормативными документами по внутреннему контролю в кредитных организациях.