Положение о порядке внутреннего контроля за деятельностью банковских платежных агентов/ субагентов

2014.

 Настоящий регламент разработан в соответствии с требованиями Указания Банка России от 14.09.2011 N 2693-У "О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов", регламентирующего порядок осуществления контроля за деятельностью банковских платежных агентов/субагентов.

1.2. Настоящий регламент разработан с целью упорядочения работы, проводимой НКО по осуществлению контроля деятельности банковских платежных агентов (субагентов) на основании статьи 14 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт".