План-график работы службы внутреннего аудита

Мероприятия, намеченные к проведению в 201_ г.

Формирование внутренней нормативной базы Банка с целью приведения ее в соответствие с требованиями нормативных документов Банка России и других контролирующих органов, а также с целью оптимизации и улучшения взаимодействия внутренних подразделений Банка

Проверка состояния расчетного обслуживания физических и юридических лиц

Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка.

Правильность составления и своевременность предоставления отчетности в соответствии с Указанием ЦБР N 2332-У.

Проверка деятельности банка по кредитованию и правомерности формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам.

Проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками: потери ликвидности, операционного, кредитного риска, правового, риска потери деловой репутации.