Например, агентский договор Расширенный поиск

Расширенный поиск
Искать только:		названии аннотации номере статусе типе		Найти результаты:		с точной фразой со всеми словами с любым из слов

Инструкция по осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

	Номер:   1.16981 Дата обновления:   2016-01-14 Цена: 500 Купить
2015 1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2.     ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 3.     ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ И БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА 3.1.  Порядок первичной идентификации Клиентов - ФЛ, ИП, проверки информации о Клиенте (его Представителе, Выгодоприобретателе, Бенефициарном владельце) при открытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов 3.2.  Документы, удостоверяющие личность ФЛ. 3.3.  Порядок упрощенной идентификации Клиентов - ФЛ 3.4.  Порядок первичной идентификации Клиентов - ЮЛ, проверки информации о Клиенте (его Представителе, Выгодоприобретателе, Бенефициарном владельце) при открытии счетов 3.5.  Порядок идентификации Представителей Клиентов 3.6.  Порядок выявления ПДЛ и контроля операций, осуществляемых ПДЛ 3.7.  Особенности идентификации Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца при совершении иных операций и сделок 3.8.  Порядок ведение Анкеты (Досье) Клиента 3.9.  Порядок обновления сведений о Клиентах, Представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах 4.     ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 4.1.  Особенности оценки риска ОД/ФТ в отношении Риска Клиента 5.     ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВЫЯВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ ОПЕРАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ, И ОПЕРАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЮТ ПОДОЗРЕНИЯ, ЧТО ОНИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В ЦЕЛЯХ ОД/ФТ, УГЛУБЛЕННОЙ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТА 5.1.  Общий порядок выявления операций контролируемого вида, осуществляемых в Банке 5.2.  Особенности выявления и представления сведений об операциях контролируемого вида по кодам 3001, 3011, 3021 5.3.  Особенности выявления и представления сведений об операциях (сделках) с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 50) 5.4.  Особенности выявления и представления сведений по операциям, связанным с финансированием экстремистской и террористической деятельности (код 70) 5.5.  Особенности выявления и представления сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 80) 5.6.  Особенности выявления и представления сведений об операциях по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией (код 90) 5.7.  Особенности выявления и представления сведений об Необычных операциях (сделках) 5.8.  Порядок проведения углубленной проверки документов и сведений о Клиенте или операции Клиента 5.9.  Порядок по отказу в приеме распоряжений Клиента, подписанных аналогом собственноручной подписи, в случае выявления Подозрительных операций клиента Приложения
Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

• Городилова Светлана Николаевна
• vep@vep.ru
• (343) 379-01-69