Положение о критериях отнесения юридических и физических лиц к группе связанных заемщиков, группе связанных кредиторов (вкладчиков) и лицам, связанным с Банком

Положение разработано на основании Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банк России)", Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", Инструкции Банка России от 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных нормативах банков", Указания Банка России от 12.11.2009 N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации".

Положение определяет критерии отнесения юридических, в т.ч. кредитных организаций, и физических лиц к группе связанных заемщиков, группе связанных кредиторов (вкладчиков), лицам, связанным с Банком, и инсайдерам Банка.