Методика по идентификации клиентов и определению статуса физического лица (резидент/нерезидент)

2014

С О Д Е P Ж А Н И Е

1.            ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.            ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ

3.            ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗИДЕНТАХ/НЕРЕЗИДЕНТАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

4.            ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.1.               ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ

4.2.               ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ГРАЖДАНСТВО РФ

 5.            ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

6.            ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

6.1.                РЕГИСТРАЦИЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА

6.2.                УЧЕТ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

6.3.                ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ, ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

7.            НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В БАНК ОТДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

8.            ПРИЛОЖЕНИЯ