Порядок взаимодействия подразделений при выполнении Банком функции агента валютного контроля по операциям юридических лиц

01.2014

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1.         ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.         ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.         ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ

4.         ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ БАНКОМ СПИСКОВ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ВК И ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ

5.         ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБМЕНА ОБОСНОВЫВАЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ИНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ, СВЯЗАННЫМИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ДОКУМЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ, ИХ ПРИЕМА И ОФОРМЛЕНИЯ

6.         ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТОВ И КЛИЕНТОВ - НЕРЕЗИДЕНТОВ И В ИСУБД "НОВАЯ АФИНА"

8.         ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ - НЕРЕЗИДЕНТОВ С ИХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ ЛОРО В РУБЛЯХ РФ

9.         ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО АККРЕДИТИВА, ИНКАССО, БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ/ РЕЗЕРВНЫХ АККРЕДИТИВОВ, ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКШИХ В РАМКАХ МЕЖФАКТОРНОГО СОГЛАШЕНИЯ

10.      ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗИМАНИЯ С КЛИЕНТОВ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

11.      ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОВЕРКИ (ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ) РАЗДЕЛА 1 ПАСПОРТА СДЕЛКИ "СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ"

12.      ОБЩИЕ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

13.      ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДОСЬЕ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ ВК         

12.      ЗАКРЫТИЕ ПС

13.      ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1.      СХЕМА "ПРИЕМ/ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОФИСЕ БАНКА"

14.2.      СХЕМА "ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОТКРЫТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АККРЕДИТИВА КЛИЕНТОМ БАНКА И ПРОВЕДЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ОТКРЫТОМУ АККРЕДИТИВУ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ГАРАНТИЯМ"

14.3.       СХЕМА "ОФОРМЛЕНИЕ/ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ /ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗ ДРУГОГО БАНКА ПАСПОРТА СДЕЛКИ"

14.4.      ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОК О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ/ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ, ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ КЛИЕНТА

14.4.       ЗАКРЫТИЕ ПАСПОРТА СДЕЛКИ ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА