Регламент реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении международных расчетов

2013

Настоящий Регламент разработан в соответствии с нормативными правовыми документами и рекомендациями в области валютного контроля и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

·                Федеральным законом Российской Федерации от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с последующими изменениями и дополнениями) (Далее - N115-ФЗ).

·                Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Далее - N 173-ФЗ);

·                Письмом Банка России от 26.12.2005 N 161-Т "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций";

·                Письмом Банка России от 21.01.2005  N 12-Т,

·                Письмом Банка России от 26.01.2005  N 17-Т,

·                Письмом ЦБ РФ от 30.10.2007  N 170-Т "Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками".

·                Письмом Банка России от 13.03.2008 N 24-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций";

·                Письмом Банка России от 04.07.2008 N 80-Т ""Об усилении контроля за отдельными операциями физических и юридических лиц с векселями";

·                Письмом Банка России от 03.09.2008 N 111-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций";

·                Письмом Банка России от 01.11.2008 N 137-Т  "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций";

·                Письмом Банка России от 23.01.2009 г. N 8-Т В дополнение к письму банка России от 01.11.2008 N 137-Т;

·                Письмом Банка России от 11.06.2010 N 83-Т "Об особенностях работы уполномоченного банка с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь;

·                Письмом Банка России от 27.04.2007 N 60-Т "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая Интернет-Банкинг)" (Далее - Письмо Банка России N 60-Т);

·                Письмом Банка России от 16.09.2010 N 129-Т "Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц";

·                Письмом Банка России от 12.05.2011 N 70-Т "О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь";

·                Письмом Банка России от 07.12.2012 N 167-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"