Инструкция по формированию Анкет клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при плановом обновлении информации

2015

Оглавление 

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.   СРОКИ ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТАХ    

3.   ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ АНКЕТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЛАНОВОМУ ОБНОВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ           

3.1. Сотрудник ежедневно формирует список клиентов для планового обновления Анкет. Для этого:       

4.   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ   

5.   ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА УРОВНЯ РИСКА  

6.   ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АБС БАНКА В ХОДЕ ЕЕ ОБНОВЛЕНИЯ     

7.   ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В АНКЕТАХ КЛИЕНТОВ