Порядок подготовки и передачи в территориальное учреждение Банка России информации о нарушениях Клиентами, осуществляющими валютные операции актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

09/2015

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Цель документа

1.2. Используемые термины

1.3. Используемые сокращения

2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

3. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ В БАНКЕ НАРУШЕНИЙ КЛИЕНТАМИ АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ БАНКОМ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ КЛИЕНТАМИ АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА РОССИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ