Порядок проверки места фактического нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления

2014 год

В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ Банк получает  в целях идентификации клиента сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Настоящий документ определяет организацию и порядок действий сотрудников Отдела сопровождения бизнеса, Отдела финансового мониторинга, Управления клиентских операций и Управления кредитования при проверке представленных Клиентом сведений о наличии по месту нахождению (Далее - "проверка места нахождения") юридического лица, его постоянно действующего органа управления на всех этапах взаимоотношений Банка с Клиентом.